В Мончегорске директор одной из строительных компаний был признан виновным в незаконном выводе денежных средств на сумму более 24 миллионов рублей. Такие выводы сделаны после расследования отдела по особо важным делам регионального следственного управления и подтверждены судом.

В 2022 году обвиняемый заключил фиктивные договоры с несколькими контрагентами, которые фактически не выполняли никаких работ и не оказывали услуг для возглавляемой им организации. Для перевода средств он изготовил и отправил через банковский онлайн-сервис поддельные платёжные поручения с ложными данными в реквизите «назначение платежа».

Банк осуществил перевод по этим документам на сумму свыше 24 миллионов рублей. Незаконные ействия были выявлены следователями совместно с УФНС и УФСБ по Мурманской области.

Суд назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в размере 200 тысяч рублей.